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关于召开2012年年度股 东大会的通知
发布日期: [2013/4/23]   人气指数: [2965]
青岛海王 纸业股份有限公司
关于召开2012年年度股 东大会的通知

本公司及 董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 

一、召开 会议基本情况
1.召集人:青岛海王 纸业股份有限公司第七届董事会
2.召开本 次股东大会的议案已经第七届董事会第三次会议审议通过。
3.会议召 开日期和时间:2013年5月25日9:30时。
4.会议召 开方式:现场表决
5.会议召 开地点:公司会议室
6.出席会议 人员资格:
(1)截至2013年5月23日下午收 市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司 董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司 聘请的律师。
二、会议 审议事项
1、审议《 公司第七届董事会2012年度工作 报告》;
2、审议《 公司第七届监事会2012年度工作 报告》;
3、审议《 公司2012年度财务 决算和2013年度财务 预算报告》;
4、审议《 公司2012年度利润 分配预案》。
根据企业 发展和生产经营实际情况,公司董事会决定2012年度利润 分配预案为:以公司总股本4000万股为基 数,按每10股派发1.25元(含税 )现金,结存未分配利润结转下一年度。
三、会议 登记方法
1. 登记需提 交的材料:法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股权账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托 书、委托人身份证复 印件及委托人股权账户卡。
2. 登记时间 :2013年5月24日上午8:00-11:30时,下午1:30-5:30时。
3. 办理登记 手续的地点及部门:公司证券办公室
四、其他 事项
联系电话 :0532-88063068
联 系 人:韩霞
联系地址 :青岛胶南市海王路342号
五、备查 文件
第七届董 事会第三次会议决议。
附件:授权委托 书
 
 
青岛海王 纸业股份有限公司董事会
                                                                   二O一三年四 月二十日
 
 
附件:
授权委托 书
 
兹委托     先生/女士代表 本人(本公司)出席             公司    次股东大 会,并代表本人(本公司)行使表决权。
 
委托股东 签字:_____________________________
身份证或 营业执照号码:______________________
委托股东 持股数:_____________________________
委托股东 股权账户卡号:________________________
受托人签 名:_________________________________
受托人身 份证号码:___________________________
委托期限:___________________________________
注:1、单位委 托须加盖单位公章;
2、授权委托 书复印或按以上格式自制均有效。


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